14 osób oskarżonych o nielegalną działalność w Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowym w Stargardzie!

KOMUNIKAT RZECZNIKA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

14 osób oskarżonych o nielegalną działalność parabankową – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

8 kwietnia 2015 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 14 osobom podejrzanym o prowadzenie nielegalnej działalności parabankowej oraz oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i ogłoszenia nieprawdziwych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie dotyczyło działalności Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego sp. z o.o. z/s w Stargardzie Szczecińskim, którego Prezesem był główny podejrzany w sprawie Robert O.

Robert O. został oskarżony, o to że w okresie od 10 maja 2011 roku do dnia 17 września 2012 roku w Stargardzie Szczecińskim, Legnicy, Olsztynie, Sadlikach, Tychach, Siemianowicach Śląskich, Koninie, Starachowicach, Pruszczu Gdańskim, Ostrowie Wielkopolskim i innych miejscach na terenie kraju, prowadząc działalność gospodarczą w Stargardzie Szczecińskim oraz będąc Prezesem Zarządu spółki Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z/s w Stargardzie Szczecińskim, bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego prowadził działalność parabankową polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych pochodzących od osób fizycznych. Z ustaleń śledztwa wynika, że ww. zawierał i kierował działaniem innych osób, które zawierały z pokrzywdzonymi umowy inwestycyjne, oddłużeniowe, samochodowe i inne zobowiązujące ww. spółkę do realizowania inwestycji na terenie kraju. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne były obarczone ryzykiem polegającym na uzależnieniu ewentualnych zysków wynikających z powierzenia pieniędzy wyłącznie od wpłat dokonywanych przez kolejne osoby. Swoim działaniem oskarżony doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 963 pokrzywdzonych po uprzednim wprowadzeniu ich w błąd, co do faktycznego przedmiotu działalności spółki, i wysokości jej kapitału zakładowego. Nadto wykorzystał błędne przekonanie pokrzywdzonych o dobrej sytuacji finansowej spółki, braku ryzyka związanego z możliwością odzyskania powierzonych środków pieniężnych i błędne przeświadczenie, co do inwestycyjnego przeznaczenia uzyskanych środków pieniężnych, możliwości wypłaty zysku w deklarowanej wysokości, istnienia skutecznego zabezpieczenia roszczeń z tytułu zawieranych umów w postaci weksli oraz braku konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie wyżej opisanej działalności. Prowadzona przez oskarżonego nielegalna działalność stanowiła dla niego stałe źródło dochodu.

W wyniku powyższego działania pokrzywdzeni ponieśli szkodę w łącznej wysokości nie mniejszej niż 28,8 mln zł.

Robertowi O. przedstawiono również dwa zarzuty dotyczące przedstawienia nieprawdziwych danych dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym, to jest czynów z art. 587 § Kodeksu spółek handlowych.

Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące prowadzenia wspólnie i w porozumieniu z Robertem O. bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nielegalnej działalności par bankowej i oszustwa na szkodę pokrzywdzonych. Wśród oskarżonych są osoby kierujące Spółką obok Roberta O. oraz jej współpracownicy.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim pod koniec 2011 r. Od stycznia 2012 r. śledztwo prowadzone było w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Śledztwo powierzono do prowadzenia Wydziałowi do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji.

W toku postępowania ustalono, że na konto Centrum Inwestycyjno- Oddłużeniowego sp. z o. o. przez cały okres działania spółki wpłynęła od „inwestorów” łączna kwota w wysokości 42.441.886,31 zł. Dodatkowo w trakcie pierwszych tygodni działalności Roberta O. na konto prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wpłynęła z tego samego tytułu kwota 51.000,00 zł. W wyniku przestępczego procederu pokrzywdzone zostały 963 osoby, a łączna wysokość szkody wyniosła 28,8 mln zł.

W trakcie postępowania przygotowawczego na poczet kar i środków karnych dokonano na mieniu podejrzanych zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie 4, 9 mln zł.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Robertowi O. za zarzucane przestępstwa z art. art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 kk grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności i do 5 mln zł grzywny. Pozostałym podejrzanym grozi kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i do 5 mln zł grzywny.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Małgorzata Wojciechowicz